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公司公告
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第七屆監事會第二次會議決議公告
信息來源:長春經開(集團)股份有限公司   發布時間:2012/8/16

    股票代碼:600215 股票簡稱:長春經開 公告編號:2012-027

    本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

    長春經開(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第七屆監事會第二次會議于2012年8月14日上午在本公司會議室以現場方式召開,會議通知于2012年8月3日以書面方式通知全體監事。會議應到監事5人,實到監事5人。會議符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。會議審議通過了以下議案:

     一、審議通過了《關于修改公司章程的議案》

    修改《公司章程》第一百二十條、第一百五十五條。

   (具體內容見上海證券交易所網站《長春經開(集團)股份有限公司第七屆董事會第四次會議決議公告》)

    表決結果:5票贊成,0票反對,0票棄權。

     二、審議通過了《關于聘請內部控制審計機構的議案》

     公司擬聘請國富浩華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2012年度內部控制審計機構。

    表決結果:5票贊成,0票反對,0票棄權。

     三、審議通過了《關于為長春東南開發建設有限公司提供擔保的議案》
    (具體內容見上海證券交易所網站《長春經開(集團)股份有限公司第七屆董事會第四次會議決議公告及對外擔保公告》)

     表決結果:5票贊成,0票反對,0票棄權。

     四、審議通過了《關于為長春興隆綜合保稅區投資建設有限公司提供擔保的議案》   

    (具體內容見上海證券交易所網站《長春經開(集團)股份有限公司第七屆董事會第四次會議決議公告及對外擔保公告》)

    五、審議通過了《關于調整監事薪酬的議案》

    監事會主席:50萬元/年(稅前);

    股東監事(監事會主席除外)、職工監事崗位津貼:1.2萬元/年(稅前)。

    表決結果:5票贊成,0票反對,0票棄權。

    以上議案需提交公司股東大會審議。

    特此公告。

 

           長春經開(集團)股份有限公司監事會

                二〇一二年八月十六日


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